Выявление негативной информации о партнерах или конкурентах

Выявление негативной информации в отношении контрагентов (деловых партнеров)- обязательный элемент в системе обеспечения экономической безопасности, позволяющий минимизировать риски компании, связанные с осуществлением коммерческой деятельности. Люди с криминальными наклонностями нередко пытаются нажиться за чужой счет, в результате чего добросовестные компании рискуют своими денежными средствами.

Бюро частных детективных расследований MAIGRET по данному направлению осуществляет:
первичное изучение деловых партнеров - подтверждение регистрационных данных контрагента и сбор информации о деятельности из общедоступных информационных массивов;
выявление аффилированных структур контрагента;
выявление материалов, негативно характеризующих деятельность контрагента или менеджмента;
мониторинг арбитражных процессов, в которых участвует контрагент;
проверка руководителя, учредителей на предмет связи с криминалом;

Разработанные нами авторские методики изучения контрагентов позволяют эффективно выявлять юридические лица, сотрудничество с которыми является рискованным и нецелесообразным.